这与省钱和提取资金有关。中央银行和其他三个

为了更好地预防和控制洗钱活动和恐怖筹集资金,客户身份信息和客户金融机构的尽职调查,最近,流行的中国银行,全国监督和金融管理管理以及中国证券和监管机构一直在努力标准化客户以及交易的客户的尽职调查信息,公众。
记者注意到,“控制措施”的意见草案“双重管理措施没有提及以上对超过物理金属的现金存款和提款的要求,超过了10,000美元的物理金属和销售,客户,客户,尽职调查是客户,客户交流的绩效。
此外,“管理措施”明确要求金融机构使用电子方式存储客户信息ATION和高质量交易记录。 “管理措施”清楚地表明,在确定商业关系或交易后,至少将维护客户身份信息和交易记录。金融机构必须逐步实现客户身份和交易信息的数字存储。